وردت معلومات إلى اللواء أحمد البستاني مدير إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، بقيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بالنصب على المواطنين، من خلال إنشاء أكاديمية وهمية «غير مرخصة»، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.
أضافت التحريات قيام المتهم بالترويج والإعلان عنها عن طريق إنشاء صفحة باسم الأكاديمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لمنح الدارسين شهادات ماجستير ودكتوراه من الخارج، وتزوير المحررات وقيامه بأعمال الوساطة والسمسرة فى مجال المحررات الرسمية، واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومي، مثبت بها مهن ومؤهلات دراسية «على خلاف الحقيقة»، مقابل تحصله على مبالغ مالية كبيرة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته «7 أكلاشيهات تقرأ بصمتها عيادات مختلفة وشركة باسمه، 6 أجهزة كمبيوتر، 50 أصل شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير، 9 أصول مصدرات بأسماء مختلفة».