(مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب)

نشرت المجلة الدولية للبحوث فى مجال العلوم والهندسة ، مقالاً للمستشار القانونى / طارق عبد العزيز محمد صادق من (٥٠) صفحة ، عن سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقد أوضح المؤلف مقارنة عن وحدات المعلومات المالية فى الحد من هذه الظاهرة .

وقد إرتكز البحث على مقدمة لتعريف للظاهرة الجرمية ومحاور عن الأدوار المشتركة للمجموعات المالية وإنفاذ القانون |، وعن بروز الظاهرة فى حوالى 34 دولة حول العالم .
تطرق البحث عن مجموعة العمل المالي (“FATF”)الحكومية في هذا الاتجاه وشرعيتها المكتسبة دولياً وإصدارها لعدد 42 توصية فى مكافحة جريمة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ، ونتائج الأساليب الجديدة لغسل الأموال المستخدمة من قبل المجرمين ، كما توسع التعريف بشكل أساسي فى إخفاء العائدات من الجريمة المنظمة لتشمل بشكل عام أي معاملات مع الممتلكات أو الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة .
وإختتم الباحث البحث من خلال الاعتماد بشكل أساسي على توصيات مجموعة العمل المالي ، ومدى استعداد الأعضاء لاعتماد التنفيذ المناسب ، وتطوير وحدة المعلومات المالية ، على أن تشمل مختلف الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا ذات الصلة بظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة إلى جانب خبرتهم السابقة الجيدة فى المجال ، وتبني أفضل الأنماط الفعالة في وحدة المعلومات المالية ، وإقتراح تطوير القوانين المحلية بما يتواكب مع التوصيات ، وتطوير البروتوكولات الخاصة بالبنوك كـــ “اعرف عميلك” و “تقارير المعاملات المشبوهة” و “الأشخاص المعرضين للخطر” ، وإصدار النظم التأمينية فى نظام “الحوالة” والتى تعتبر من أهم المخاطر فى هذه الجريمة ، وتطوير سبل الوعي العام لشعوب الدول الأعضاء لملء هذه الفجوة ، مع إقتراح إنشاء هيكل كامل يتم ربطه بالأمم المتحدة من خلال قرار أممي جامع .يصدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة مع هيئات أخرى دولية ، نسبة لخطورة التطور السريع لأنماط غسل الأموال .

*التوصيات*
١/ حصول الموظفين فى وحدات المعلومات المالية على التأهيل العالى وتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة.
٢/ إشراك البنوك المركزية وتطوير برامج(أعرف عميلك) و ( المعاملات المشبوهة) و (الأشخاص المعروفين المعرضين للخطر .
٣/ نظام هجين بين النمط الفنى ونمط إنفاذ القانون.
٤/العمل على تقنين نظام (الحوالة) بإعتباره المسار الأخطر لتنفيذ جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٥/ التوعية القانونية للشعب عن مخاطر هذه الجريمة.
٦/ تبنى القوانين المحلية مع القوانين الدولية وتوصيات منظمة العمل المالى.
٧/ إقتراح هيكل جديد لمجموعة العمل المالى كهيئة دولية للوصول إلى التطلعات المتوخاة فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٨/ إقتراح هيكل متكامل يتم ربطه بالأمم المتحدة مه الهيئات الأخرى للحد من خطورة التطور السريع لأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *